全球合规概述

在Buburuza，合规是我们运营的基础。我们的多实体结构旨在提供专业服务，同时遵守特定司法管辖区的法规、国际标准（例如 FATF、Basel III）和风险管理最佳实践。

这种 “围栏” 方法将活动分开，以限制责任，确保监管一致性并保护用户。下面，我们概述了我们的关键实体、它们的角色、管辖法律以及它们之间的相互关系。

本概述仅供参考，不构成法律建议。有关详情，请参阅我们的法律信息或联系 support@buburuza.com。

我们合规框架的关键原则

• 实体分离：每家子公司独立运营，根据当地法律提供不同的服务。这最大限度地降低了跨实体风险，并确保了重点的监管合规性。
• 全球标准：我们在反洗钱/反恐融资方面与金融行动特别工作队保持一致，在税收透明度方面与AEOI/CRS/FATCA保持一致，制裁筛选（例如OFAC、联合国、欧盟）和反腐败措施（例如与FCPA保持一致）。
• 用户访问权限：服务仅在允许的司法管辖区提供。从其他区域进入必须由您自行决定（参见我们的反向征集政策）。
• 审计和监控：定期的内部/外部审计、人工智能驱动的交易监控和员工培训可确保持续遵守规定。
• 更新：结构可能会随着监管的变化而变化；我们会通过平台/电子邮件通知用户。

我们的实体和角色

• Buburuza Corp.（美国-特拉华州）：监督集团战略和协调的母控股公司。受特拉华州公司法管辖。不提供直接服务。
• Buburuza 银行有限公司（科摩罗）：加密业务、贷款、信托、财富管理和代币化资产的核心实体。持有科摩罗联盟离岸金融管理局颁发的国际银行牌照（B类）。受科摩罗法律管辖。
• Buburuza AI Inc.（加拿大）：处理法定货币业务，包括电汇。在FINTRAC注册为货币服务企业（MSB）。受加拿大法律管辖。
• Buburuza Limited（香港）：专门从事支付服务，例如信用卡发行。受香港法律管辖。