受限司法管辖区

概述

为了遵守国际制裁、反洗钱（AML）、反恐融资（CTF）和其他监管要求， Buburuza 及其附属实体 做 不 为位于、居住在以下司法管辖区或在下述司法管辖区开展业务的个人或组织提供服务、开立账户、发行卡或启用加密法币交易。

这些限制适用于所有Buburuza产品和服务，包括 Buburuza-Chain， $BUBU 硬币， USDB， AedB， CNyB， EurB，以及任何相关的支付、托管或资产管理解决方案。

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全面限制的司法管辖区

Buburuza 严格禁止任何源自或途经以下内容的访问、入职或交易活动 国家或地区 受到全面国际制裁或禁运的国家:

阿富汗 • 白俄罗斯 • 缅甸（缅甸）• 布隆迪 • 中非共和国 • 古巴 • 刚果民主共和国 • 伊朗 • 伊拉克 • 黎巴嫩 • 利比亚 • 马里 • 尼加拉瓜 • 朝鲜（朝鲜）• 俄罗斯 • 索马里 • 南苏丹 • 苏丹 • 叙利亚 • 委内瑞拉 • 也门 • 津巴布韦

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受限地区/领地

由于国际、欧盟、英国或OFAC的制裁，以下地区也受到限制：
乌克兰的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区 • 塞瓦斯托波尔（克里米亚）• 德涅斯特河左岸（摩尔多瓦）• 阿布哈兹和南奥塞梯（格鲁吉亚）• 纳戈尔诺-卡拉巴赫/阿尔扎赫 • 西撒哈拉

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加强尽职调查司法管辖区

对于经确定的某些国家 金融行动特别工作组（FATF） 或反洗钱/打击资助恐怖主义风险较高的其他主管当局，Buburuza可能会提出申请 加强验证、记录或监控。

从这些地点进入可能仅限于已获得Buburuza Compliance预先批准的特定许可合作伙伴或受监管的走廊。

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禁止使用

• Buburuza 服务可能会 不 用于向位于受限司法管辖区内的任何个人或实体发送或接收付款，或代表其发送或接收付款。
• 用户必须 不 使用 VPN、代理或其他方法来掩盖地理位置或规避限制。
• 任何尝试这样做都会导致 立即暂停或终止账户，并可向相关的监管或执法机构报告。

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正在进行的审查

Buburuza的受限司法管辖区清单会定期进行审查和更新，以反映以下方面的变化：

• 联合国安理会制裁名单
• 美国 OFAC 制裁计划
• 欧盟和英国金融制裁条例
• FATF 高风险和受监管的司法管辖区

最新版本随时可在以下网址获得 buburuza.com/法律/受限司法管辖区 并构成其中的一部分 服务条款。

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联系合规部

有关许可、走廊批准或尽职调查查询，请联系：
compliance@buburuza.com