Visuotinės atitikties apžvalga

“Buburuza” atitiktis yra mūsų veiklos pagrindas. Mūsų kelių subjektų struktūra sukurta siekiant teikti specializuotas paslaugas, laikantis jurisdikcijai būdingų reglamentų, tarptautinių standartų (pvz., FATF, Bazelis III) ir geriausios rizikos valdymo praktikos.

Šis “žiedinio aptvaro” metodas atskiria veiklą, skirtą apriboti atsakomybę, užtikrinti reguliavimo suderinimą ir apsaugoti naudotojus. Žemiau pateikiame pagrindinius subjektus, jų vaidmenis, reglamentuojančius įstatymus ir jų tarpusavio ryšį.

Ši apžvalga skirta tik informaciniams tikslams ir nėra teisinė konsultacija. Išsamesnės informacijos rasite mūsų Teisinėje informacijoje arba susisiekite su support@buburuza.com.

Pagrindiniai mūsų atitikties sistemos principai

• Subjektų atskyrimas: Kiekviena dukterinė įmonė veikia savarankiškai, teikdama atskiras paslaugas pagal vietos įstatymus. Tai sumažina įvairių subjektų riziką ir užtikrina orientuotą teisės aktų laikymąsi.
• Pasauliniai standartai: mes suderiname su FATF dėl AML/CTF, AEOI/CRS/FATCA mokesčių skaidrumo, sankcijų tikrinimo (pvz., OFAC, JT, ES) ir kovos su korupcija priemones (pvz., suderintas su FCPA).
• Vartotojo prieiga: Paslaugos prieinamos tik leistinose jurisdikcijose. Prieiga iš kitų sričių turi būti jūsų iniciatyva (žr. mūsų atvirkštinės paraiškos politiką).
• Auditas ir stebėsena: Nuolatinis vidaus ir (arba) išorės auditas, AI grindžiamas sandorių stebėjimas ir darbuotojų mokymas užtikrina nuolatinį jų laikymąsi.
• Atnaujinimai: Struktūra gali keistis su reguliavimo pakeitimais; mes pranešame vartotojams per platformą/el.

Mūsų subjektai ir vaidmenys

• “Buburuza Corp.” (JAV - Delaveras): patronuojanti kontroliuojančioji bendrovė, prižiūrinti grupės strategiją ir koordinavimą. Reguliuoja Delavero įmonių teisė. Neteikia tiesioginių paslaugų.
• “Buburuza Bank Ltd.” (Komorai): pagrindinis kriptovaliutų operacijų, skolinimo, patikos, turto valdymo ir tokenizuoto turto subjektas. Turi tarptautinę bankininkystės licenciją (B klasė) iš Komorų Sąjungos ofšorinių finansų tarnybos. Reguliuojama Komorų įstatymais.
• Buburuza AI Inc. (Kanada): tvarko fiat valiutos operacijas, įskaitant bankines pervedimus. Registruotas kaip pinigų paslaugų verslas (MSB) FINTRAC. Reguliuoja Kanados įstatymai.
• “Buburuza Limited” (Honkongas): specializuojasi mokėjimo paslaugų, tokių kaip kreditinių kortelių išdavimas. Reguliuojama Honkongo įstatymais.